文章信号：002460 文章略语：赣丰锂业 编号：临2019-064
江西赣丰锂业家畜股份有限公司

论传唤第二次暂时股东大会
股东大会环行的

公司及其董事会参谋的、精确、装满的，无虚伪记载、给错误的劝告性境况或大师思念。

一、传唤开会的基本境况

1、股东会开会：2019年第二次暂时股东大会、2019年第二次A股类别股东开会及2019年第二次H股类别股东开会

2、股东大会会议激发人：董事会

3、开会正确、合规性：股东大会的传唤、激发顺序契合相干法律条例、行政规章、规章、标准化包装、构成方式等。。

4、现场开会时期：星期二，2019年8月13日，14:00；2019年第二次暂时股东大会、2019年第二次A股类别股东开会及2019年第二次H股类别股东开会。

互联网网状物开票时期：公司A股股东经过深圳文章市所贸易体系停止网状物开票的详细时期为2019年8月13日午前9:30—11:30，午后13:00—15:00；经过深圳文章市所互联网网状物开票零碎开票的详细时期为2019年8月12日午后15:00至2019年8月13日午后15:00。

5、开会的传唤方式：现场开票与网上开票相结合

本公司A股股东可参与者，你也可以在网上开票。。当公司股东开票时，完全一样股东民族语言最好的选择，不克不及反复开票。也许类似于股东账经过现场及网状物重
复开票，以优先开票为准。

公司H股股东可经过现场或付托开票形成参与者公司2019年第二次暂时股东大会及2019年第二次H股类别股东开会（详细物质请查看公司H股相干公报）。

6、开会的注销日期及列席宾语：

1）在注销日期从事公司家畜的股东或其代理人。这次股东大会的A股注销日期为2019年8月8日（周四），于注销日期午后收盘时在中国文章注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的公司集体A股股东均有权列席2019年第二次暂时股东大会及2019年第二次A股类别股东开会，并可以以书面形成付托代理人列席开会和陪伴投票，该股东代理人不用是本公司股东。本公司将于2019年7月13日（周六）至2019年8月13日（星期二）（包罗首尾包括第一天和最后一天）分离操纵H股家畜过户注销手续，H股股东如欲列席2019年第二次暂时股东大会及2019年第二次H股类别股东开会的，应于2019年7月24日（星期三）午后16:30前，将相干市场占有率连同整个家畜过户包装每件东西送交本公司H股家畜过户注销处香港中央的文章注销股份有限公司，地址为：香港湾仔皇后小道东183号合和鼓励17楼1712-1716号铺。

2）公司董事、监事和高级管理员工；

3）公司找来的法学家；

4）鉴于相干法规该当列席股东大会的及其他员工。

7、开会投资：江西省新余市经济剥削区龙腾路公司总部研究与剥削阻碍四楼开会室。

二、开会论述事项

（一）2019年第二次暂时股东大会论述事项

1、在附近的公司假设契合裸体发行的分类有使习惯于扩大互信相干的突变。；

2、论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司扩大互信相干意向；
3、论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司扩大互信相干蓝图的意向》；
这次发行文章的测定

发行按大小排列

票面要点和发行价钱

扩大互信相干条目

扩大互信相干货币利率

付息的条目和方式

转股条目

转股价钱的决定和及其校正

转股价钱向下的复习条目

转股股数决定方式于是转股时缺乏响声要点的处置方式
偿还条目

回售条目

转股后的彩金分派

发行方式及发行宾语

向原A股股东合理的事物的改编乐曲

扩大互信相干从事人开会相干事项

这次募集资产申请表格及完成方式

抵押品事项

募集资产存管

这次发行蓝图的无效期

4、《在附近的前番募集资产应用境况民族语言的意向》；

5、论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司扩大互信相干募集资产运用有实行可能辨析民族语言的意向》；

6、《在附近的裸体发行A股可替换公司扩大互信相干摊薄一出示就及于及配药办法和相干主部承兑的意向》；

7、《在附近的A股可替换公司扩大互信相干从事人开会分类的意向》；

8、《在附近的公司紧接在后的三年股东及于编程（2019年-2021年）的意向》；
9、《在附近的扩大募集资产专项账的意向》；

10、《在附近的受权董事会及其受权人士全权代表操纵这次裸体发行A股可替换公司扩大互信相干相干安排方式的意向》；

11、《在附近的公司相干方可能参与者订阅费这次裸体发行A股可替换公司扩大互信相干的意向》；

12、《在附近的公司新增发行H股蓝图的意向》；

发行市场占有率的测定和面值；

发行方式和发行时期；

发行宾语；

发行按大小排列；

发行价钱；

所得款子申请表格；

相干相干、关连相干、关连市、相干市及废开票投票权的股东；

限售期；

决定无效期；

13、《在附近的这次H股发行受权安排方式的意向》；

14、《在附近的前番境外募集资产应用境况民族语言的意向》。

是你这么说的嘛！意向1-13曾经第三十四个届董事会开会论述经过；意向14曾经公司第四的届董事会第三十五次开会论述经过；意向1-9、意向11、12曾经公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十非常开会次开会论述经过；意向14
曾经公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十四个次开会论述经过；在位的意向11、12关涉相干市，相干股东将躲避投票。意向物质详见同日登载于《文章时报》、《文章日报》及巨潮信息网的相干公报或包装。

鉴于公司条例和公司构成方式的分类，是你这么说的嘛！意向1-14均为“特殊决定意向”，须经列席开会的股东所从事效投票权家畜总额的三分之二上级的（含）经过，相干股东需躲避投票。

鉴于股票上市的公司《股票上市的公司股东大会分类（2016年修改）》及《深圳文章市所中小企业板股票上市的公司规格运作操纵（2015年修改）》的需求量，公司设法应付这次股东大会论述的意向1-14对中小包围者的投票独立计票，独立计票产生将在这次股东大会决定公报中出版。中小包围者是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理员工于是独立或许意味着从事公司5%上级的家畜的股东露天的及其他股东。

（二）2019年第二次A股类别股东开会论述事项

1、在附近的公司假设契合裸体发行的分类有使习惯于扩大互信相干的突变。；
2、论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司扩大互信相干意向；

3、论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司扩大互信相干蓝图的意向》；

这次发行文章的测定

发行按大小排列

票面要点和发行价钱

扩大互信相干条目

扩大互信相干货币利率

付息的条目和方式

转股条目

转股价钱的决定和及其校正

转股价钱向下的复习条目

转股股数决定方式于是转股时缺乏响声要点的处置方式

偿还条目

回售条目

转股后的彩金分派

发行方式及发行宾语

向原A股股东合理的事物的改编乐曲

扩大互信相干从事人开会相干事项

这次募集资产申请表格及完成方式

抵押品事项

募集资产存管

这次发行蓝图的无效期

4、《在附近的前番募集资产应用境况民族语言的意向》；

5、论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司扩大互信相干募集资产运用有实行可能辨析民族语言的意向》；

6、《在附近的裸体发行A股可替换公司扩大互信相干摊薄一出示就及于及配药办法和相干主部承兑的意向》；

7、《在附近的A股可替换公司扩大互信相干从事人开会分类的意向》；

8、《在附近的公司紧接在后的三年股东及于编程（2019年-2021年）的意向》；
9、《在附近的扩大募集资产专项账的意向》；

10、《在附近的受权董事会及其受权人士全权代表操纵这次裸体发行A股可替换公司扩大互信相干相干安排方式的意向》；

11、《在附近的公司相干方可能参与者订阅费这次裸体发行A股可替换公司扩大互信相干的意向》；

12、《在附近的公司新增发行H股蓝图的意向》；

发行市场占有率的测定和面值；

发行方式和发行时期；

发行宾语；

发行按大小排列；

发行价钱；

所得款子申请表格；

相干相干、关连相干、关连市、相干市及废开票投票权的股东；

限售期；

决定无效期；

13、《在附近的这次H股发行受权安排方式的意向》；

14、《在附近的前番境外募集资产应用境况民族语言的意向》。

是你这么说的嘛！意向1-13曾经第三十四个届董事会开会论述经过；意向14曾经公司第四的届董事会第三十五次开会论述经过；意向1-9、意向11、12曾经公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十非常开会次开会论述经过；意向14曾经公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十四个次开会论述经过；在位的意向11、12关涉相干市，相干股东将躲避投票。意向物质详见同日登载于《文章时报》、《文章日报》及巨潮信息网的相干公报或包装。

鉴于公司条例和公司构成方式的分类，是你这么说的嘛！意向1-14均为“特殊决定意向”，须经列席开会的股东所从事效投票权家畜总额的三分之二上级的（含）经过，相干股东需躲避投票。

鉴于股票上市的公司《股票上市的公司股东大会分类（2016年修改）》及《深圳文章市所中小企业板股票上市的公司规格运作操纵（2015年修改）》的需求量，公司设法应付这次股东大会论述的意向1-14对中小包围者的投票
独立计票，独立计票产生将在这次股东大会决定公报中出版。中小包围者是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理员工于是独立或许意味着从事公司5%上级的家畜的股东露天的及其他股东。

三、提案编码

（一）2019第二次暂时股东大会提案编码

凡例

提案编码 提案明确

该栏打勾可以开票

100 总意向： √

在附近的公司假设契合裸体发行的分类替换公 √

司扩大互信相干使习惯于的意向》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司债

√

券预案的意向》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司债

√

券蓝图的意向》

这次发行文章的测定 √

发行按大小排列 √

票面要点和发行价钱 √

扩大互信相干条目 √

扩大互信相干货币利率 √

付息的条目和方式 √

转股条目 √

转股价钱的决定和及其校正 √

转股价钱向下的复习条目 √

转股股数决定方式于是转股时缺乏响声 √

要点的处置方式

偿还条目 √

回售条目 √

转股后的彩金分派 √

发行方式及发行宾语 √

3,15 向原A股股东合理的事物的改编乐曲 √

扩大互信相干从事人开会相干事项 √

这次募集资产申请表格及完成方式 √

抵押品事项 √

募集资产存管 √

这次发行蓝图的无效期 √

《在附近的前番募集资产应用境况民族语言的议

√
案》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司债

券募集资产运用有实行可能辨析民族语言的议 √
案》

《在附近的裸体发行A股可替换公司扩大互信相干摊

薄一出示就及于及配药办法和相干主部承兑 √
的意向》

《在附近的A股可替换公司扩大互信相干从事人开会

√
分类的意向》

《在附近的公司紧接在后的三年股东及于编程

√
（2019年-2021年）的意向》

《在附近的扩大募集资产专项账的意向》 √

《在附近的受权董事会及其受权人士全权代表办

理这次裸体发行A股可替换公司扩大互信相干相 √

关安排方式的意向》

《在附近的公司相干方可能参与者订阅费这次公

1 √

剥削行A股可替换公司扩大互信相干的意向》

1 《在附近的公司新增发行H股蓝图的意向》 √

发行市场占有率的测定和面值 √

发行方式和发行时期 √

发行宾语 √

发行按大小排列 √

发行价钱 √

所得款子申请表格 √

相干相干、关连相干、关连市、相干 √

市及废开票投票权的股东

限售期 √

决定无效期 √

1 《在附近的这次H股发行受权安排方式的意向》 √

《在附近的前番境外募集资产应用境况民族语言

1 √

的意向》

（二）2019年第二次A股类别股东开会提案编码

凡例

提案编码 提案明确

该栏打勾可以开票

100 总意向： √

在附近的公司假设契合裸体发行的分类替换公 √

司扩大互信相干使习惯于的意向》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司债

√
券预案的意向》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司债

√
券蓝图的意向》

这次发行文章的测定 √

发行按大小排列 √

票面要点和发行价钱 √

扩大互信相干条目 √

扩大互信相干货币利率 √

付息的条目和方式 √

转股条目 √

转股价钱的决定和及其校正 √

转股价钱向下的复习条目 √

转股股数决定方式于是转股时缺乏响声

√
要点的处置方式

偿还条目 √

回售条目 √

转股后的彩金分派 √

发行方式及发行宾语 √

3,15 向原A股股东合理的事物的改编乐曲 √

扩大互信相干从事人开会相干事项 √

这次募集资产申请表格及完成方式 √

抵押品事项 √

募集资产存管 √

这次发行蓝图的无效期 √

《在附近的前番募集资产应用境况民族语言的议

√
案》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性公司债

券募集资产运用有实行可能辨析民族语言的议 √
案》

《在附近的裸体发行A股可替换公司扩大互信相干摊

薄一出示就及于及配药办法和相干主部承兑 √
的意向》

《在附近的A股可替换公司扩大互信相干从事人开会

√
分类的意向》

《在附近的公司紧接在后的三年股东及于编程

√
（2019年-2021年）的意向》

《在附近的扩大募集资产专项账的意向》 √

《在附近的受权董事会及其受权人士全权代表办

理这次裸体发行A股可替换公司扩大互信相干相 √
关安排方式的意向》

《在附近的公司相干方可能参与者订阅费这次公

1 √
剥削行A股可替换公司扩大互信相干的意向》

1 《在附近的公司新增发行H股蓝图的意向》 √

发行市场占有率的测定和面值 √

发行方式和发行时期 √

发行宾语 √

发行按大小排列 √

发行价钱 √

所得款子申请表格 √

相干相干、关连相干、关连市、相干 √

市及废开票投票权的股东

限售期 √

决定无效期 √

1 《在附近的这次H股发行受权安排方式的意向》 √

《在附近的前番境外募集资产应用境况民族语言

1 √

的意向》

四、开会注销等事项

1、注销方式

1）人身攻击的股东持个人自豪证、文章账卡和持股能防范停止注销；代理人持个人自豪证、受权付托书、付托人文章账卡、付托人自豪证副本及持股能防范停止注销；

2）团体股东代表持列席者个人自豪证、法定代理人资历使宣誓或团体受权付托书、文章账卡、单位持股能防范和覆盖公司印信的营业执照硬拷贝停止注销；

3）异地股东可凭上级的证件采用写印刷体字母或信箱方式注销（须在2019年8月9日午后17：00前满足需求本董事会重要官职），不接受听筒注销。

2、注销时期：2019年8月9日午后14：00—17：00

3、注销投资：江西赣丰锂业家畜有限董事会重要官职

4、有关注意事项：列席现场开会的股东和股东代理人请运载相干证件独创的于会前三十分钟到会场操纵注销手续。

5、开会联系信息

使接触：谭茜

联系听筒：0790-6415606

信箱：tanqian@

邮递区号：338000

本家畜不发行随便哪一个现在的和文章。，列席开会的股东应领取。

五、参与者在线V的详细操作过程

在这次股东大会上，股东可以经过文章市所市停止开票。，见附件I在附近的OnLin的详细操作过程。

六、备查包装

1、第三十四个届董事会、第三十五次开会决定；

2、公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十非常开会、第二十四个次开会决定；

3、深圳文章市所需求量的及其他包装。

附件一：参与者在线V的详细操作过程

附件二：受权付托书

附件三：参会回执

格外地环行的。

江西赣丰锂业家畜股份有限公司
董事会

2019年6月29日

附件一：

参与者在线V的详细操作过程

一、互联网网状物开票顺序

1、权益股投票信号及略语：开票信号是362460，开票略语赣丰开票

2、填写终极微量表

这次股东大会论述的意向，填写终极微量表：一致、反、弃权。

3、股东投票普通法案，涉及对除积聚开票提案外的及其他极度的提案表达类似于微量。

股东对总意向与详细提案反复开票时，以优先无效开票为准。如股东先对详细提案开票投票，再对总意向开票投票，则以已开票投票的详细提案的投票微量为准，及其他未投票的提案以总意向的投票微量为准；如先对总意向开票投票，对详细提案停止投票，则以总意向的投票微量为准。

二、经过深圳交易所贸易体系开票的顺序

1、开票时期：2019年8月13日午前9:30至11:30，午后13时至15时。

2、股东可登录文章市所市客户。

三、沈的网状物开票零碎射中靶子开票顺序

1、互联网网状物开票零碎将于8月开端开票。：00，亲近的时期是2019年8月13日午后15点。：00。

2、股东网状物开票零碎，需鉴于《深圳文章市所包围者网状物检修自豪密押事情操纵（2016年4月修改）》的分类操纵自豪密押，学到深圳文章市所数字证书或
码”。可以在。

3、股东开腰槽检修密电码或数字证书，可经过深圳文章市所国际。

附件二：

2019年第二次暂时股东大会

受权付托书

致：江西赣丰锂业家畜股份有限公司

兹受权付托_________绅士/夫人代表本公司/个人列席江西赣丰锂业家畜股份有限公司2019年第二次暂时股东大会，代表本公司/个人对开会论述的各项意向按本受权付托书的指导行使开票，并签字需求签字的相干包装。

付托人对保管人的开票指导是：

凡例 投票微量

提案编码 提案明确 该栏打勾

一致 反 弃权
可以开票

100 总意向： √

在附近的公司假设契合裸体发行的分类 √

有使习惯于扩大互信相干的突变。

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性

√

公司扩大互信相干意向

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性

√

公司扩大互信相干蓝图的意向》

这次发行文章的测定 √

发行按大小排列 √

票面要点和发行价钱 √

扩大互信相干条目 √

扩大互信相干货币利率 √

付息的条目和方式 √

转股条目 √

转股价钱的决定和及其校正 √

转股价钱向下的复习条目 √

转股股数决定方式于是转股时不

√
足响声要点的处置方式

偿还条目 √

回售条目 √

转股后的彩金分派 √

发行方式及发行宾语 √

3,15 向原A股股东合理的事物的改编乐曲 √

扩大互信相干从事人开会相干事项 √

这次募集资产申请表格及完成方式 √

抵押品事项 √

募集资产存管 √

这次发行蓝图的无效期 √

《在附近的前番募集资产应用境况报

√
告的意向》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性

公司扩大互信相干募集资产运用有实行可能分 √
析民族语言的意向》

《在附近的裸体发行A股可替换公司

扩大互信相干摊薄一出示就及于及配药办法和 √
相干主部承兑的意向》

《在附近的A股可替换公司扩大互信相干从事

√
人开会分类的意向》

《在附近的公司紧接在后的三年股东及于规

√
划（2019年-2021年）的意向》

《在附近的扩大募集资产专项账的

√
意向》

《在附近的受权董事会及其受权人士 √

全权代表操纵这次裸体发行A股可转

换公司扩大互信相干相干安排方式的意向》

《在附近的公司相干方可能参与者订阅费

1 这次裸体发行A股可替换公司债 √

券的意向》

《在附近的公司新增发行H股蓝图的

1 √

意向》

发行市场占有率的测定和面值 √

发行方式和发行时期 √

发行宾语 √

发行按大小排列 √

发行价钱 √

所得款子申请表格 √

相干相干、关连相干、关连市、

相干市及废开票投票权的股 √

东

限售期 √

决定无效期 √

1 《在附近的这次H股发行受权安排方式的 √

意向》

1 《在附近的前番境外募集资产应用情 √

况民族语言的意向》

注：

1、付托人对保管人的指导，以在“一致”、“反”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对类似于论述事项不得有两项或两项上级的的指导。

2、受权付托书剪报、一份或按上级的体式便宜均无效；单位付托须覆盖单位印信。

3、本受权付托书的无效条目：自本受权付托书签字之日起失效，至这次股东会开会完毕时断流器。

付托人署名： 付托人自豪证或营业执照号码：

付托人股东账： 付托人持股总额：

保管人署名： 保管人自豪证号码：

付托日期： 年 月 日

2019年第二次A股类别股东开会

受权付托书

致：江西赣丰锂业家畜股份有限公司

兹受权付托_________绅士/夫人代表本公司/个人列席江西赣丰锂业家畜股份有限公司2019年第二次A股类别股东开会，代表本公司/个人对开会论述的各项意向按本受权付托书的指导行使开票，并签字需求签字的相干包装。

付托人对保管人的开票指导是：

凡例 投票微量

提案编码 提案明确 该栏打勾

一致 反 弃权
可以开票

100 总意向： √

在附近的公司假设契合裸体发行的分类 √

有使习惯于扩大互信相干的突变。

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性

√

公司扩大互信相干意向

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性

√

公司扩大互信相干蓝图的意向》

这次发行文章的测定 √

发行按大小排列 √

票面要点和发行价钱 √

扩大互信相干条目 √

扩大互信相干货币利率 √

付息的条目和方式 √

转股条目 √

转股价钱的决定和及其校正 √

转股价钱向下的复习条目 √

转股股数决定方式于是转股时不

√
足响声要点的处置方式

偿还条目 √

回售条目 √

转股后的彩金分派 √

发行方式及发行宾语 √

3,15 向原A股股东合理的事物的改编乐曲 √

扩大互信相干从事人开会相干事项 √

这次募集资产申请表格及完成方式 √

抵押品事项 √

募集资产存管 √

这次发行蓝图的无效期 √

《在附近的前番募集资产应用境况报

√
告的意向》

论公司裸体发行市场占有率的可兑换性

公司扩大互信相干募集资产运用有实行可能分 √
析民族语言的意向》

《在附近的裸体发行A股可替换公司

扩大互信相干摊薄一出示就及于及配药办法和 √
相干主部承兑的意向》

《在附近的A股可替换公司扩大互信相干从事

√
人开会分类的意向》

《在附近的公司紧接在后的三年股东及于规

√
划（2019年-2021年）的意向》

《在附近的扩大募集资产专项账的

√
意向》

《在附近的受权董事会及其受权人士

全权代表操纵这次裸体发行A股可转 √
换公司扩大互信相干相干安排方式的意向》

《在附近的公司相干方可能参与者订阅费

1 这次裸体发行A股可替换公司债 √

券的意向》

《在附近的公司新增发行H股蓝图的

1 √

意向》

发行市场占有率的测定和面值 √

发行方式和发行时期 √

发行宾语 √

发行按大小排列 √

发行价钱 √

所得款子申请表格 √

相干相干、关连相干、关连市、

相干市及废开票投票权的股 √

东

限售期 √

决定无效期 √

1 《在附近的这次H股发行受权安排方式的 √

意向》

1 《在附近的前番境外募集资产应用情 √

况民族语言的意向》

注：

1、付托人对保管人的指导，以在“一致”、“反”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对类似于论述事项不得有两项或两项上级的的指导。

2、受权付托书剪报、一份或按上级的体式便宜均无效；单位付托须覆盖单位印信。

3、本受权付托书的无效条目：自本受权付托书签字之日起失效，至这次股东会开会完毕时断流器。

付托人署名： 付托人自豪证或营业执照号码：

付托人股东账： 付托人持股总额：

保管人署名： 保管人自豪证号码：

付托日期： 年 月 日

附件三：

参会回执

表示方式2019年8月8日，我/人们公司从事 赣丰锂业单元
神召（002460）个股，拟陪伴江西赣丰锂业家畜股份有限公司于2019年8月13日（星期二）传唤的2019年第二次暂时股东大会。

列席员工姓名：

股东账：

联系信息：

股东姓名（药的用法说明）：

年 月 日

参会回执

表示方式2019年8月8日，我/人们公司从事 赣丰锂业单元
神召（002460）个股，拟陪伴江西赣丰锂业家畜股份有限公司于2019年8月12日（星期二）传唤的2019年第二次A股类别股东开会。
列席员工姓名：

股东账：

联系信息：

股东姓名（药的用法说明）：

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